Se pudo evidenciar cuando ante la Fiscalía General de la Nación la Constructora Silma Ltda., radicó una denuncia penal contra Bingos Codere S.A., empresa filial del Grupo Codere, de España, por el presunto delito de estafa, por  cuantía de 19 000 millones de pesos, aproximadamente.

 

 

 

 

 

Víctor Hugo Lucero Montenegro

Unidad Investigación 

Primicia Diario

 

 

Empresas españolas, mediante engaños, han hecho que empresarios colombianos inviertan grandes cantidades de dinero, los cuales desaparecen por «arte de magia». Los inversionistas en vez de recibir las ganancias anunciadas son notificados de pérdidas multimillonarias, pues se les da a entender que los recursos aportados hacen parte de las cifras negativas.

Este caso se pudo evidenciar cuando ante la Fiscalía General de la Nación la Constructora Silma Ltda., radicó una denuncia penal contra Bingos Codere S.A., empresa filial del Grupo Codere, de España, por el presunto delito de estafa, por  cuantía de 19 000 millones de pesos, aproximadamente.

Este puntual caso se originó al celebrar el contrato de cuentas en participación el 13 de julio de 2011, el cual contó con unas proyecciones financieras que le entregarían a Silma Ltda., al 31 de diciembre de 2015, una utilidad proyectada, en el peor de los escenarios, de $4024 millones, pero que a hoy, en marzo de 2016, solamente ha arrojado pérdidas. Y como funciona la habilidad de los españoles, las pérdidas les son cargadas a los inversionistas colombianos.

Constructora Silma Ltda., en cumplimiento del acuerdo o negocio, se comprometió a poner en marcha, o construcción, del Casino Crown en la Zona T de Bogotá, Colombia. El compromiso fue cumplido a cabalidad con recursos de los inversionistas. Sin embargo, Bingos Codere S.A. sostiene que las utilidades han sido negativas, y, por ende, no se puede cumplir con la devolución de dinero; y mucho menos con el pago de utilidades.

Silma Ltda. realizó una inversión de más de 15 000 millones de pesos para la construcción del Casino Crown en el norte de la capital colombiana.

La rentabilidad, según el ofrecimiento de los españoles, que hubiese generado la inversión de la Constructora Silma Ltda., en una entidad financiera a una tasa del 0,70 % mensual, acumulada por los 41 meses correspondientes a operación entre julio de 2012 a diciembre de 2015, es de $4332 millones. Pero Silma Ltda.  No ha recibido tal cifra.

Si se suma la inversión total de la Constructora Silma, esto es, $15 094 498 640, con la utilidad proyectada ($4024 millones), se estaría hablando de $19 118 millones de pesos, aproximadamente, cuantía de la presunta estafa.

Bingos Codere S.A., comunicó en enero de 2016 a dicha constructora nacional que los resultados por el año 2015 arrojan cifras negativas, que ascienden a $541 millones. De tal cifra le correspondería como pérdida a Silma Ltda. la suma de $249 millones, lo que se considera una pérdida total.

«Los clientes de Crown Casinos Zona T tendrán la posibilidad de vivir una experiencia de entretenimiento, al mejor estilo de los grandes escenarios en el mundo; nuevas experiencias en juegos de azar, llenas de glamour y distinción», dice la pagina web de la organización.

LA SUPEREMPRESA

Bingos Codere S.A., en su página Web registra así la empresa: «Los clientes de Crown Casinos Zona T tendrán la posibilidad de vivir una experiencia de entretenimiento, al mejor estilo de los grandes escenarios en el mundo; nuevas experiencias en juegos de azar, llenas de glamour y distinción.

Crown Casinos Zona T es el quinto casino de formato Premium que el Grupo Español Codere abre en el país, con los más altos estándares de servicio al cliente: confort y lujo bajo una política de calidad orientada al buen servicio y a la satisfacción de las necesidades de sus clientes, con vocación de crecimiento y transparencia.

Ubicado en una de las zonas más importantes de la capital colombiana, Crown Casinos Zona T se convertirá en el casino más grande de Colombia ya que cuenta con un espacio de 3800 metros cuadrados, distribuidos en 5 pisos, con 40 plazas de parqueadero, más de 205 máquinas «tragamonedas», 15 mesas de juegos, una exclusiva zona de juego VIP de máquinas y mesas, una sala de bingo que contará con 150 puestos y un salón de eventos con capacidad de hasta 140 personas».

Es decir, los inversionistas cumplieron a cabalidad. Sin embargo, presuntamente, las ganancias son para el operador; y las pérdidas son para los inversionistas, que no tienen control alguno sobre los recursos económicos.

Maquinas como estás han sido retiradas de la Zona T, donde los empresarios colombianos son socios de los españoles.

INVESTIGACIÓN

Logramos contactar a expertos en juegos y exfuncionarios de la empresa, los cuales relataron que se trata de la empresa Codere, que maneja negocios en Colombia, Italia, Argentina, Perú y Brasil, entre otros países, a través de la modalidad de cuentas de participación.

Inicialmente, manejaban la operación a través de máquinas; ahora está trasladada básicamente a casinos. Lo grave, según lo que se puede desprender de la investigación que ya adelantan las autoridades de la DIAN, es que no se estén pagando oportuna y debidamente los impuestos, entre estos la retención en la fuente, ante la falta de control en que, presuntamente, se está incurriendo. Esa situación se conocerá una vez concluyan las pesquisas.

Mientras tanto la Justicia colombiana se pronunciará sobre este caso y muchos más que se encuentran en los despachos judiciales.

Germán Calderón España, es el abogado que representa a los constructores y anunció que el caso lo llevará hasta las ultimas consecuencia, por cuanto no se justifica que la empresa española con engaños y estafas se apoderen de los recursos económicos de los empresarios colombianos, que los  han conseguido de manera honesta, como consecuencia de su trabajo.

La empresa española no se ha querido pronunciar sobre el pleito.