Luis Eduardo Romero

Judicial

Una investigación especial periodística de Caracol Radio ha dejado al descubierto un presunto y sofisticado entramado de estafa masiva en la capital del país. El señalado es Juan Guillermo Tovar Niño, un empresario bogotano de 48 años y exalumno del exclusivo Gimnasio Campestre (donde recibió la distinción de caballero de la Orden de San Jorge), cuyo accionar ya encendió las alarmas de las más altas autoridades judiciales y de control en Colombia.

El Perfil del Investigado y el Modus Operandi

De acuerdo con los testimonios de más de una docena de presuntas víctimas recolectados por el sistema informativo, Tovar Niño utilizaba una calculada estrategia de apariencia y estatus social para ganarse la confianza de sus inversionistas.

Construcción de confianza: Atraía a conocidos de altos círculos sociales mediante invitaciones lujosas, paseos en yates por la bahía de Cartagena y reuniones en su propiedad en Cajicá, presentándose como un empresario sumamente prestante y con un robusto respaldo económico.

La oferta del engaño: Una vez consolidado el vínculo de confianza, les ofrecía atractivos e irreales rendimientos financieros que alcanzaban el 20% o más de rentabilidad mensual.

Falsas alianzas corporativas: Para justificar las altísimas ganancias, Tovar Niño aseguraba a los inversionistas que poseía importantes contratos y manejaba millonarios negocios con multinacionales y empresas estatales de primer nivel como Ecopetrol, su filial Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla. No obstante, Caracol Radio constató directamente con las juntas directivas de estas corporaciones que ninguna tiene, ni ha tenido jamás, tratos o vínculos comerciales con el implicado.

Excusas y evasivas: Al cumplirse los plazos de pago, el investigado postergaba los desembolsos con justificaciones sobre supuestas trabas en transacciones bancarias o problemas temporales en sus compañías, llegando al extremo de ofrecer vehículos en garantía que ni siquiera eran de su propiedad.

Fiscalía y Supersociedades

Ante la gravedad y el alcance del material probatorio expuesto públicamente, los entes estatales decidieron unificar criterios y actuar con celeridad:

Fiscalía General de la Nación: La entidad confirmó que ha priorizado el caso de Tovar Niño, quien actualmente acumula siete procesos judiciales (entre denuncias penales y demandas civiles) por montos que van desde los $13 millones hasta los $70 millones de pesos por víctima, bajo cargos que configuran delitos como estafa, abuso de confianza y falsedad. Asimismo, enfrenta un expediente en la Fiscalía 88 Local de la Unidad de Estafas de Bogotá, al cual se le suman otras indagaciones, incluida una de mayo de 2026 relacionada con un asalto en la vivienda de su propia madre.

Superintendencia de Sociedades: De manera paralela, la Supersociedades ha puesto la lupa sobre los movimientos financieros de Tovar Niño y sus firmas (como su empresa Fénix) para determinar formalmente si sus actividades constituyen una captación masiva e ilegal de recursos del público, un delito financiero fuertemente castigado por la legislación mercantil colombiana.

«Esto no es solo una desgracia para los inversionistas que confiaron y perdieron su capital, sino una pesadilla para la propia familia de Tovar, que durante años ha tenido que soportar que los acreedores vayan a cobrar deudas ajenas hasta la puerta de su casa debido a sus manipulaciones»